据控告书指出，居住在东北皇后区贝赛200街的35岁华裔女子杨蒂芙尼涉嫌投资诈骗等27项刑事指控，包括一级重大窃盗罪(grand larceny in the first degree)、一级非法持有赃物罪(criminal possession of stolen property in the first degree)、六项二级重大窃盗罪(grand larceny in the second degree)、十一项三级重大窃盗罪(grand larceny in the third degree)、七项二级非法持有伪造文书罪(criminal possession of a forged instrument in the second degree)以及一级诈欺罪(scheme to defraud in the first degree.)。被告在10月3日因非法持有枪支而被控告。皇后区刑事法庭法官准被告保释侯审，11月13日再次出庭。如果最高罪名成立，她可能面临最高25年的监禁。根据指控和调查，案中其中一名受害者于2023年3月开始透过Facebook Messenger与一个名为「Lily List」的人聊天。经过几天的聊天，该人建议切换到端对端加密的WhatsApp。最终，该名男子在一个名为Spread Ex Ltd.的交易平台上向受害者提供了一个财务机会，该网站看似是合法的交易网站。提供的网址与Spread Ex非常接近，而Spread Ex是一家合法的金融和博彩服务公司。
